大北农：2016年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会

　　2、现场会议时间：2016年6月6日14：30

　　3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　5、召集人：公司第三届董事会

　　6、主持人：公司董事长邵根伙先生

　　7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　8、出席情况

　　现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计7人，代表公司股份1769900046股，占公司有表决权股份总数的43.1613%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共11人，代表公司股份152545股，占公司有表决权股份总数的0.0037%。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计18人，代表公司股份1770052591股，占公司有表决权股份总数的43.1650%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共17人，代表公司股份41735796股，占公司有表决权股份总数的1.0178%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》

　　同意1770052591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意41735796股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2016年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。